راه اندازی برنامه آموزشی برای نمایندگان بانک های تجارتی
26 ذوالحجة الحرام 1445 - مرکز تحلیل معاملات و راپور های مالی د افغانستان بانک، برنامه آموزشی یک روزه را برای شماری از کارمندان بخش های تطبیق و رعایت از قانون بانک های تجارتی، راه اندازی نمود.
این برنامه آموزشی بمنظور ارتقای ظرفیت در امر مبارزه با پولشویی و سایر جرایم مرتبط، تدویر گردید.
طی این برنامه آموزشی، برای کارمندان بخش های مربوطه بانک های تجارتی، پیرامو تهیه گزارش های معاملات مشکوک و بزرگ مشتریان بانک های تجارتی، تطبیق فهرست تحت نظر مرکز تحلیل معاملات و راپور های مالی د افغانستان بانک، معلومات مفصل در مورد قوانین، مقررات، بخش های عملیاتی و برخی از موضوعات مرتبط به هدف جلوگیری از عواید ناشی از جرایم، معلومات جامع ارائه شد.
