تدویر برنامه های آموزشی یک روزه برای کارمندان بانکهای تجارتی
مرکز تحلیل معاملات و راپور های مالی افغانستان برنامه های آموزشی یک روزه را برای کارمندان بخش های عملیاتی و پیروی از قوانین بانکهای تجارتی، راه اندازی نمود.
این برنامه های آموزشی بتاریخ های 24 و 30 میزان، 16 عقرب و 19 قوس 1402 در دفتر مرکزی د افغانستان بانک مطابق به پلان سالانه مرکز تحلیل معاملات و راپور های مالی افغانستان و به هدف ارتقای ظرفیت مسلکی کارمندان سکتور بانکی در مبارزه با پولشویی، AML/CFT و سایر جرایم مالی مرتبط راه اندازی گردیده بود. در این برنامه آموزشی برای کارمندان بخش های مختلف بانکهای تجارتی، در مورد تهیه راپور های مشکوک و بزرگ مشتریان بانکها، قوانین، مقررات بخش های عملیاتی و شماری از موضوعات مربوطه، معلومات ارایه گردید.
باید گفت که مرکز تحلیل معاملات و راپور های مالی افغانستان مبتنی به قانون جلوگیری از پول شویی و عواید ناشی از جرایم به منظور جلوگیری از سؤ استفاده از سیستم بانکی و مالی کشور در سال 2006 تأسیس گردیده است.
