کمیته هماهنگی رعایت از قوانین پیرامون مبارزه با پولشویی و سایر جرایم مالی تدویر جلسه نمود
نهمین جلسه کمیته هماهنگی رعایت از قوانین پیرامون تطبیق قطعنامه های مربوط شورای امنیت سازمان ملل متحد، تشریک مساعی و بهبود همکاری متقابل، تجدید اطلاع رسانی اعضاء کمیته و هماهنگی رعایت از قوانین تدویر یافت.
در این نشست، محترم جمال ناصر رؤفی آمر عمومی مرکز تحلیل معاملات و راپور های مالی که ریاست نهمین جلسه کمیته هماهنگی رعایت از قوانین را به عهده داشت در مورد مسائل کلیدی در راستای مبارزه با پولشویی و سایر جرایم مالی، مشکلات و کاستی های تخنیکی در روند گزارش دهی بانکها به این مرکز، بهبود مؤثریت تطبیق چارچوب قانونی و تطبیق بهتر سفارش های گروه اقدامات مالی(FATF) و اقیانوس آرام (APG) صحبت نموده و از حضور اعضای این کمیته ابراز قدردانی نمود.
وی گفت که برآیند جلسات این کمیته از اهمیت بالای برخوردار بوده و به همکاری و هماهنگی بیشتر در بین اعضای این کمیته ضرورت میباشد و نیاز است تا اعضا با همدیگر همکاری همه جانبه نمایند تا سکتورهای اقتصادی، مالی و شهروندان را از جرایم پولشویی، تمویل تروریزم و سایر جرایم اقتصادی، مصون و به دور از خطر نگهدارند.
در ادامه اعضای کمیته ضمن ارائه گزارش مختصری از جلسات قبلی، روی موضوعات مهم از جمله تطبیق قرار دائمی انجماد قطعنامه های شورای امنیت سازمان ملل متحد؛ تطبیق موثر قوانین و مقررات(AML/CFT)، تجدید فورم شناخت مشتریان و میعاد زمانی دریافت اظهارنامه های گمرکی بحث و تبادل نظر نمودند.
در اخیر اعضای کمیته روی ارائه پاسخ به موقع به درخواست های معلومات آمریت های د افغانستان بانک ، اخذ اسناد حمایوی کافی وبسنده برای معاملات نقدی بزرگ، رفع کاستی ها در گزارش های ارسالی طبق دساتیر د افغانستان بانک، تقویت هماهنگی بیشتر میان بخش های عملیاتی و رعایت از قوانین بانکهای تجارتی کشورتاکید ورزیدند.
قابل ذکر است که این جلسه به تاریخ 1402/03/28 در دفتر مرکزی د افغانستان بانک تدویر گردیده و طی آن رئیس اتحادیه بانکها، معاون آمریت خطرات مالی و رعایت قانون، مسئول مدیریت مبارزه علیه پولشویی و تمویل تروریزم آمریت نظارت بانکها و آمرین رعایت از قوانین بانکهای تجارتی کشور، اشتراک ورزیده بودند.
